掃黑除惡 ｜專項(xiàng)斗爭以來西安辦理的首例異地偵查異地審判典型案例

駱小弟這個(gè)名字，在陜西省三原縣年紀(jì)大點(diǎn)的人印象里是兇狠、霸道、不好惹的代名詞，三原縣發(fā)生過的不少“大事”或多或少都與他有些關(guān)系。在長達(dá)30多年的時(shí)間里，一個(gè)建筑工人是如何通過欺壓鄉(xiāng)里獲得“弟哥”的稱號(hào)？又是如何依靠暴力手段攫取巨額財(cái)富？作為西安市開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭以來首例異地偵查、異地審查起訴、異地審判的典型案例，近日西安中院披露了該案的更多細(xì)節(jié)。

開設(shè)歌廳賭場

籠絡(luò)一批社會(huì)人員“看場子”

經(jīng)法院查明，駱小弟1961年出生，初中文化，原為陜西省咸陽市三原縣鐵一局建筑處工人。上世紀(jì)八十年代，他先后因打架斗毆被行政處罰、判處刑罰，后被鐵一局建筑處辭退。刑滿釋放后，駱小弟為謀求生財(cái)之道，販賣過假煙、假香皂等積累了一定的財(cái)富。

上世紀(jì)九十年代，駱小弟在三原縣開過歌廳和賭場。1997年前后，還曾伙同多人至湖南長沙從事傳銷活動(dòng)，同時(shí)販賣毒品鴉片、海洛因，積累了一定的社會(huì)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。在此期間,駱小弟籠絡(luò)了一批社會(huì)人員、吸毒人員在身邊，為他開設(shè)的歌廳賭場“看場子”、插手民間糾紛、替他人擺平事情，多次毆打他人，以此為自己揚(yáng)名立威。

1995年6月，三原縣西關(guān)村村民屈某綱因蓋房拉鋼筋與周某發(fā)生糾紛,屈某綱委托表哥張某強(qiáng)、趙某處理此事。周某則通過關(guān)系找到駱小弟。在與張某強(qiáng)協(xié)商時(shí)，駱小弟與其發(fā)生沖突。當(dāng)日深夜，駱小弟帶領(lǐng)20多人攜帶爆炸物、槍支、刀、棍棒等工具，先對(duì)趙某進(jìn)行毆打，后至張某強(qiáng)家中，向其家中投擲爆炸物，并對(duì)其實(shí)施毆打。趙某、張某強(qiáng)均受傷住院。隨后張某強(qiáng)雖向警方報(bào)案,但此事卻不了了之，駱小弟未受到法律追究。

1999年，駱小弟因聽說手下成員王某說其壞話，組織他人對(duì)王某實(shí)施毆打,致使王某逃至外地躲避多年不敢回三原，也不敢通過正當(dāng)途徑維護(hù)自己的合法權(quán)益。駱小弟還因手下成員李某建不聽話，對(duì)李某建實(shí)施毆打，亦未受到法律追究。

自此，以駱小弟為首的犯罪團(tuán)伙形成，該團(tuán)伙在三原縣社會(huì)上有了一定威名和惡名，并不斷有社會(huì)閑散人員投靠加入。

確立“社會(huì)老大”地位

形成骨干成員固定的黑社會(huì)性質(zhì)組織

2000年以來，董某輝、鄭某、唐某等人經(jīng)人介紹，先后與駱小弟相識(shí)，加入該涉黑團(tuán)伙中跟隨駱小弟。2008年起，駱小弟開始在三原縣建筑拆遷領(lǐng)域牟取非法利益。同年6月，駱小弟為了插手三原縣南關(guān)村紫韻龍橋拆遷項(xiàng)目，與該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人畢某產(chǎn)生矛盾，打算教訓(xùn)畢某。經(jīng)駱小弟與董某輝、唐某預(yù)謀，于2008年6月20日對(duì)畢某實(shí)施毆打，迫使畢某放棄該拆遷項(xiàng)目。之后，駱小弟又對(duì)畢某的合伙人王某實(shí)施敲詐勒索，非法獲利15萬元。經(jīng)過此事，駱小弟在三原縣建筑拆遷領(lǐng)域內(nèi)“打”出了名氣，也為其欺壓敲詐建筑拆遷領(lǐng)域內(nèi)的其他開發(fā)商奠定了基礎(chǔ)。

2008年，楊某軍慕名加入該團(tuán)伙，并積極向駱小弟身邊靠攏。2009年10月25日，駱小弟在三原縣秦原大酒店為其母親過壽時(shí)，與楊某發(fā)生口角，揚(yáng)言要“活埋楊某”，楊某軍為拉近與駱小弟的關(guān)系，帶人對(duì)楊某實(shí)施毆打，致楊某脾臟摘除，楊某雖向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，但駱小弟仍未受到任何法律追究。此事發(fā)生后,駱小弟在三原縣確立了自己社會(huì)老大的強(qiáng)勢地位并逐步坐大成勢。

2011年前后，白某平、曹某、陳某、何某、侯某、駱某等人先后加入了該團(tuán)伙，并倚仗駱小弟為靠山，進(jìn)行違法活動(dòng)，實(shí)施犯罪行為，牟取非法利益，積極為該團(tuán)伙擴(kuò)大影響，逐步形成了以駱小弟為首、人數(shù)眾多、組織領(lǐng)導(dǎo)明確、骨干成員基本固定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

其中，駱小弟為該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者；白某、曹某、陳某、董某輝、何某在組織中起重要作用且多次參加該組織的違法犯罪活動(dòng)，屬積極參加者；楊某軍、李某成、鄭某、侯某、劉某、唐某、駱某為一般參加者。

稱霸三原

有組織實(shí)施系列違法犯罪活動(dòng)

為了在三原逞強(qiáng)爭霸，確立強(qiáng)勢地位，擴(kuò)大組織影響，該黑社會(huì)性質(zhì)組織形成以來，有組織地實(shí)施了一系列違法犯罪活動(dòng)。

自2012年底起，駱小弟、侯某等人在曹某、鄭某、董某輝、白某等成員家中開設(shè)賭場，賭資數(shù)額大，參賭人員多，持續(xù)時(shí)間長，后因賭債未追回，駱小弟又授意李某等人多次拘禁侯某、趙某，并逼迫趙某寫下還款承諾。

2014年9月10日，駱小弟指使李某成等人恐嚇威脅李某搬離三原縣北城村北口的庫房，強(qiáng)拿硬要，迫使李某給駱小弟支付2萬元，才得以繼續(xù)使用該庫房；同年9月15日，駱小弟受唐某濤索債請(qǐng)托，指使曹某等人強(qiáng)行將王某從銅川帶至三原，逼迫王某寫下18萬元的欠條。

與此同時(shí)，該組織還利用駱小弟的惡名及組織的影響力，通過開設(shè)賭場、敲詐勒索、非法放貸、強(qiáng)立債權(quán)、強(qiáng)住賓館、利用影響力討債、插手建筑拆遷項(xiàng)目等方式，非法獲取經(jīng)濟(jì)利益。豪城酒店在建期間，駱小弟曾派人在工地駐扎維持秩序，后駱小弟以此為由向酒店老板陳根生索要錢款，酒店建成后，駱小弟、曹某、陳某等人及其手下長期強(qiáng)住酒店，拒付房款，累計(jì)欠費(fèi)20余萬元。

2011年，駱小弟欲插手三原五號(hào)信箱工程項(xiàng)目遭拒后，周某等人以贈(zèng)送一輛120余萬元的寶馬X6轎車的方式避免駱小弟強(qiáng)行介入；自2011年起，曹某向吳某借款150余萬元，駱小弟先后向吳某、毛某、楊某借款200余萬元，借款時(shí)承諾如期歸還，但直至被抓都未還款，吳某等人也迫于該組織的影響不敢繼續(xù)催要。

2012年至2013年，受侯某請(qǐng)托，駱小弟多次派人向郭某索要賭債，郭某迫于該組織的壓力，先后向駱小弟及侯某支付420萬元；2012年底至2014年初，該組織多名成員投資數(shù)百萬元開設(shè)賭場，并從中獲利，僅未收回的賭債就達(dá)370余萬元。

異地跨區(qū)域偵查

18名被告人被控6項(xiàng)罪名

2015年，陜西省公安廳接到該團(tuán)伙的舉報(bào)材料，隨即安排民警在三原地區(qū)走訪調(diào)查。辦案人員發(fā)現(xiàn)，該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，成員身份復(fù)雜?？紤]到當(dāng)?shù)鼐酱驌粼搱F(tuán)伙一直沒有成效，陜西省公安廳最終決定異地用警，跨區(qū)域偵查，由西安市公安局立案偵查。

從2016年1月開始，該涉黑團(tuán)伙多名犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)。2016年1月13日，西安市公安局民警將駱小弟抓獲后，對(duì)其常住的三原縣豪城酒店1210房間進(jìn)行搜查，在該房間儲(chǔ)物柜內(nèi)查獲塑料自封袋包裝的白色晶體物。經(jīng)鑒定，從中檢出甲基苯丙胺成分，凈重共計(jì)0.68克；并經(jīng)甲基安非他明（膠體金法）檢測，駱小弟的尿樣呈陽性。

據(jù)了解，這也是2000年掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來，陜西省第一起跨市用警并成功偵辦的涉黑案件。案發(fā)后，辦案人員依法扣押該組織賭債借條3張（合計(jì)金額379.57萬元），黑色路虎攬勝、灰色大眾途銳和紅色寶馬X6各一輛。

經(jīng)法院查明，駱小弟黑社會(huì)性質(zhì)組織通過開設(shè)賭場、敲詐勒索、放高利貸、暴力討債、介入民間糾紛等方式，利用駱小弟的惡名及該組織的影響力強(qiáng)行借款，共計(jì)獲利1300多萬元，部分收入用于豢養(yǎng)組織成員，維系組織發(fā)展。

該黑社會(huì)性質(zhì)組織形成以來，長期涉足三原縣的黃、賭、毒、高息民間借貸、建筑拆遷以及基層選舉等領(lǐng)域，嚴(yán)重破壞了社會(huì)治安秩序，給當(dāng)?shù)厝罕娫斐闪顺林氐男睦韷毫?。駱小弟作為該組織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，從未因此受到過任何的法律追究，造成了極其惡劣的社會(huì)影響。

2018年6月14日，西安市新城區(qū)人民法院開庭審理了這起重大涉黑案件。駱小弟等18名被告人被控組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，故意傷害罪等6項(xiàng)罪名。

同年8月17日，新城區(qū)法院對(duì)此案作出一審判決，認(rèn)定該團(tuán)伙為黑社會(huì)性質(zhì)組織。其中，駱小弟犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、開設(shè)賭場罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪，被判處有期徒刑20年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，剝奪政治權(quán)利3年。其他17名組織成員分別被判處10年6個(gè)月至兩年8個(gè)月不等刑期。

宣判后，被告人駱小弟等13人不服，提出上訴。2019年1月24日，西安市中院對(duì)此案作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。本案系西安市開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭以來首例異地偵查、異地審查起訴、異地審判的典型案例。公、檢、法機(jī)關(guān)對(duì)該組織的嚴(yán)厲打擊、依法嚴(yán)懲，有效維護(hù)了三原當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)秩序。案件宣判后，三原當(dāng)?shù)厝罕娕氖址Q快，引起了強(qiáng)烈的反響。